La Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República continúa consolidando su labor en la prevención, detección e investigación de prácticas irregulares en el manejo de los recursos públicos, como parte de su mandato legal de salvaguardar la transparencia, la integridad y la correcta administración del patrimonio del Estado dominicano.
El contralor general de la República, Félix Santana García, explicó que este fortalecimiento responde a un enfoque preventivo y estratégico, alineado con la creación y oficialización de la Unidad Antifraude mediante el Decreto núm. 382-25, emitido por el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona.
Resultados de gestión e investigaciones en 2025
A través de su Departamento de Prevención y Seguimiento, la Unidad Antifraude da curso a los hallazgos derivados de investigaciones en las que se comprueban incumplimientos a la Ley núm. 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno, su reglamento de aplicación núm. 491-07 y otras disposiciones legales vigentes.
En cuanto a los resultados obtenidos durante el año 2025, Santana García informó que, al 30 de diciembre, la Unidad recibió 49 requerimientos para la emisión de informes de investigación.
En ese mismo período, se emitieron 27 informes, de los cuales 12 correspondieron a requerimientos generados en 2025. De manera general, la Unidad mantiene 78 expedientes en proceso de investigación.
A partir de estos procesos, se elaboran informes de recomendación de prevención, los cuales son socializados con las instituciones involucradas y acompañados de un plan de seguimiento estructurado, en coordinación con las autoridades competentes, para garantizar la implementación efectiva de medidas correctivas.
Monitoreo, análisis de riesgos y control financiero
Como parte de su estrategia de detección y prevención, durante 2025 la Unidad Antifraude realizó 21 reportes de monitoreo de medios digitales relacionados con procesos y entidades del sector público.
Asimismo, emitió 15 informes de detección de alertas de riesgo de fraude o corrupción administrativa, producto del análisis de información de inteligencia obtenida de fuentes abiertas y cerradas, los cuales fueron remitidos al despacho del contralor.
En materia de análisis financiero forense, el contralor informó que se recibieron siete informes especializados, con el objetivo de cuantificar la posible afectación de los recursos del Estado.
Cooperación interinstitucional y remisión de informes
La labor de la Unidad Antifraude se apoya en una sólida coordinación interinstitucional, conforme al principio de colaboración establecido en la Ley Orgánica de Administración Pública.
En ese marco, mantiene vínculos de cooperación con la Cámara de Cuentas, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, así como con otros órganos nacionales e internacionales.
De las 24 investigaciones realizadas, 10 informes fueron remitidos a la Digeig, 15 a la Pepca y 13 a la DGCP, como parte del proceso de fortalecimiento de la persecución y prevención de la corrupción administrativa.
Apoyo internacional y agenda de transparencia
Como parte de estos esfuerzos, el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República ejecutan de manera conjunta el Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en la República Dominicana, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y formalizado mediante el contrato núm. 5505 DC/DR, ratificado por el Congreso Nacional en marzo de 2023.
Este programa tiene como objetivo fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en la gestión pública, mediante acciones orientadas a consolidar la trazabilidad financiera, robustecer el control interno y fomentar el acceso a la información, la participación ciudadana y la ética pública.
Canal de denuncias y proyección internacional
Uno de los avances más relevantes señalados por el contralor es la implementación del canal de denuncias antifraude, concebido como una herramienta para facilitar la participación ciudadana y reforzar la rendición de cuentas.
A través de este mecanismo, la Unidad Antifraude busca informar de manera responsable sobre el curso y los resultados de las investigaciones, al tiempo que avanza en la conformación de un equipo especializado para el control social.
A nivel internacional, la Unidad participa activamente en redes y foros especializados como la Red Operativa Globe y la Asociación Internacional de Autoridades Anticorrupción, de la cual forma parte desde octubre de 2024, reforzando el compromiso del país con los estándares globales en materia de prevención y combate a la corrupción.
Estos esfuerzos han sido reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. En agosto de 2025, la Unidad Antifraude recibió un reconocimiento durante la Segunda Cumbre Global de Inteligencia y Estrategia, celebrada en Santo Domingo, donde se destacó la eficiencia y el profesionalismo de su equipo en la lucha contra la corrupción administrativa.
