La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana (SIS) firmó un acuerdo estratégico con la Financial & International Business Association (FIBA) para implementar en el país el programa de certificación Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA), enfocado en la prevención del lavado de activos en el sector asegurador.
Esta iniciativa, desarrollada en alianza con la Universidad Internacional de la Florida (FIU), marca un hito regional, al ser la primera vez que se implementa esta certificación especializada en el ámbito de los seguros, tanto en República Dominicana como en el Caribe.
“El lavado de activos es un gran desafío que solo podemos enfrentar articulando grandes alianzas. Esta colaboración con FIBA representa un paso decisivo hacia la profesionalización del sector seguros y la protección de nuestra economía”, afirmó el superintendente Julio César Valentín.
Por su parte, David Schwartz, presidente y CEO de FIBA, resaltó que este tipo de programas fortalece la capacidad técnica de los sectores financieros y aseguradores frente a los nuevos retos del crimen financiero.
El acto de firma contó con la participación de representantes de organismos clave como la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (CADOAR), la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (ADOCOSE), la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y otros entes reguladores y gremiales.
Capacitación con enfoque internacional y técnico
El programa AMLCA se distingue por su combinación de teoría, análisis de casos reales y herramientas prácticas para aplicar controles internos eficaces. Está alineado con la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y con las regulaciones internacionales más recientes.
Esta certificación estará dirigida a funcionarios de cumplimiento, gestión de riesgos, áreas técnicas y comerciales del sector seguros, así como a cualquier profesional interesado en fortalecer sus conocimientos en prevención de delitos financieros.
El convenio también contempla otras acciones de formación continua que refuerzan el compromiso institucional de la SIS con una cultura de cumplimiento, promoviendo una industria más ética, transparente y resiliente ante amenazas financieras.
