La Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana, la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) y la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas (ONU), llevaron a cabo el World Compliance Forum 2025, los días 26 y 27 de junio.
Teniendo como escenario el hotel Embajador de Santo Domingo contó con la participación de más de 50 expositores naciones e internacionales, quienes presentaron las últimas novedades legislativas y las herramientas más innovadoras en temas de protección contra amenazas de delitos financieros, blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, corrupción, fraude y ciberdelincuencia.
Aileen Guzmán Coste, directora general de la UAF-RD destacó que «esta es una oportunidad única para conectar con expertos, compartir experiencias y construir soluciones juntos. Invitamos a todos los profesionales comprometidos con la transparencia y el futuro del cumplimiento a ser parte de este evento imperdible que nos permitirá adquirir valiosos conocimientos en pro del fortalecimiento de la integridad financiera global».
Acerca de los organizadores
UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF), es una entidad autónoma del Estado de la República Dominicana, adscrita como una unidad del Ministerio de Hacienda, cuyo cometido es realizar análisis para identificar y elevar al Ministerio Público informes de análisis financiero, relativos a posibles infracciones al lavado de activos, infracciones precedentes y la financiación del terrorismo.
FELADE
La Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos es una organización no gubernamental –presente en más de 10 países –; dirigida a brindar información, estudios, y capacitación en prevención del lavado de activos y delitos conexos para el sistema preventivo nacional e internacional.
UPAZ
La Universidad para la Paz es una institución académica dependiente de la Organización de las Naciones Unidas por paz mundial. Fue creada en 1980, por la Asamblea General de la ONU con sede en Colombia. La UPAZ es el único instituto de la ONU autorizado para otorgar maestrías y doctorados y es una de las universidades más diversas a nivel global para su tamaño, con cerca de 124 estudiantes de 47 países.
